加密貨幣 Archives - 棱角媒體 https://www.ls1.points-media.com/tag/加密貨幣/ POINTS MEDIA Wed, 01 May 2024 02:03:14 +0000 zh-HK hourly 1 https://www.ls1.points-media.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-signal-2023-01-17-001847_002-32x32.png 加密貨幣 Archives - 棱角媒體 https://www.ls1.points-media.com/tag/加密貨幣/ 32 32 幣安創辦人趙長鵬被判囚4個月 成美國最富有囚犯 https://www.ls1.points-media.com/%e6%9c%80%e6%96%b0/%e5%b9%a3%e5%ae%89%e5%89%b5%e8%be%a6%e4%ba%ba%e8%b6%99%e9%95%b7%e9%b5%ac%e8%a2%ab%e5%88%a4%e5%9b%9a4%e5%80%8b%e6%9c%88-%e6%88%90%e7%be%8e%e5%9c%8b%e6%9c%80%e5%af%8c%e6%9c%89%e5%9b%9a%e7%8a%af/ Wed, 01 May 2024 02:03:14 +0000 https://points-media.com/?p=30529 幣安創辦人趙長鵬因未能有效阻止洗錢，違反《銀行保密法》而被判囚４個月 趙長鵬早在去年11月認罪，辭去行政總裁一職及支付5000萬美元罰款 彭博報道指出，趙長鵬入獄的話，將會成為美國聯邦監獄史上最富有的囚犯 幣安亦於去年認罪，並同意支付超過40億美元的巨額罰款 全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的創辦人趙長鵬，在去年11月向美國司法部承認未能有效執行反洗錢（anti-money laundering, AML）的責任，違反了《銀行保密法》（The Bank Secrecy Act, BSA），他已根據認罪協議辭去行政總裁，及支付5000萬美元罰款。而在周二（4月30日），趙長鵬於西雅圖聯邦法院被判囚４個月，遠低於聯邦檢察官提出要求判處的三年刑期。 47歲的趙長鵬是加拿大公民，彭博周一（4月29日）的報道指出，趙長鵬入獄的話，將會成為美國聯邦監獄史上最富有的囚犯，因為即使他不再營運該公司，但據悉仍持有幣安90%的股份，他對幣安的擁有權，以及其約430億美元的身家，並未受到案件影響，而隨著幣安業務繼續增長，他的財富還可能進一步上升。 趙長鵬被判囚亦是加密貨幣界的大新聞，他是繼已倒閉的加密貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried早前因電匯欺詐、串謀欺詐等罪，被判囚25年後，又一業界代表人物入獄。趙長鵬在庭上表示歉意，並指「我認為承擔責任的第一步，就是要充分知道錯在哪裡，我未能執行適當的反洗錢措施，我現在意識到這個錯誤的嚴重性」。 而幣安於去年都已經認罪，並同意支付超過40億美元的巨額罰款，以解除司法部對其違反《銀行保密法》的調查、其未有註冊為匯款業務的問題、以及未有遵守《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的行為。由於幣安未有做好反洗錢的措施，導致一些涉及恐怖組織，包括加沙地帶的哈馬斯和伊斯蘭國組織的可疑交易出現。 棱角編輯部 支持我們：https://www.ls1.points-media.com/supports/

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  • 幣安創辦人趙長鵬因未能有效阻止洗錢，違反《銀行保密法》而被判囚４個月
  • 趙長鵬早在去年11月認罪，辭去行政總裁一職及支付5000萬美元罰款
  • 彭博報道指出，趙長鵬入獄的話，將會成為美國聯邦監獄史上最富有的囚犯
  • 幣安亦於去年認罪，並同意支付超過40億美元的巨額罰款

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的創辦人趙長鵬，在去年11月向美國司法部承認未能有效執行反洗錢（anti-money laundering, AML）的責任，違反了《銀行保密法》（The Bank Secrecy Act, BSA），他已根據認罪協議辭去行政總裁，及支付5000萬美元罰款。而在周二（4月30日），趙長鵬於西雅圖聯邦法院被判囚４個月，遠低於聯邦檢察官提出要求判處的三年刑期。

47歲的趙長鵬是加拿大公民，彭博周一（4月29日）的報道指出，趙長鵬入獄的話，將會成為美國聯邦監獄史上最富有的囚犯，因為即使他不再營運該公司，但據悉仍持有幣安90%的股份，他對幣安的擁有權，以及其約430億美元的身家，並未受到案件影響，而隨著幣安業務繼續增長，他的財富還可能進一步上升。

趙長鵬被判囚亦是加密貨幣界的大新聞，他是繼已倒閉的加密貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried早前因電匯欺詐、串謀欺詐等罪，被判囚25年後，又一業界代表人物入獄。趙長鵬在庭上表示歉意，並指「我認為承擔責任的第一步，就是要充分知道錯在哪裡，我未能執行適當的反洗錢措施，我現在意識到這個錯誤的嚴重性」。

而幣安於去年都已經認罪，並同意支付超過40億美元的巨額罰款，以解除司法部對其違反《銀行保密法》的調查、其未有註冊為匯款業務的問題、以及未有遵守《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的行為。由於幣安未有做好反洗錢的措施，導致一些涉及恐怖組織，包括加沙地帶的哈馬斯和伊斯蘭國組織的可疑交易出現。

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]]> JPEX無牌案｜共4男2女涉串謀詐騙被捕 涉及金額約10億 被捕人包括Youtuber陳怡 https://www.ls1.points-media.com/%e6%9c%80%e6%96%b0/jpex%e7%84%a1%e7%89%8c%e6%a1%88%ef%bd%9c%e5%85%b14%e7%94%b72%e5%a5%b3%e6%b6%89%e4%b8%b2%e8%ac%80%e8%a9%90%e9%a8%99%e8%a2%ab%e6%8d%95-%e6%b6%89%e5%8f%8a%e9%87%91%e9%a1%8d%e7%b4%8410%e5%84%84-%e8%a2%ab/ Mon, 18 Sep 2023 11:46:12 +0000 https://points-media.com/?p=21725 繼網絡紅人林作周一（18日）被捕後，警方到位於尖沙咀永安廣場加密貨幣找換店「陳大怡cyotc」搜證 ，警方圍封現場並帶走YouTuber陳怡及大量現金返警署調查，涉嫌與JPEX無牌案有關。陳怡上周六（9月16日）曾在Youtube發布影片，指控證監會無理打壓JPEX。警方表示，有4男2女涉串謀詐騙被捕，並接獲超過1,400人報案，涉及金額約10億。 據報道及網上圖片顯示，「陳大怡cyotc」位於永安廣場12樓的辦公室已被圍封，有商場職員及警員在外圍看守。警方其後帶走兩名女子，包括陳怡，並檢走多項證物，包括大量現金。 陳怡於2016年開設個人Youtube專頁，至今有超過22萬人追蹤，內容包括分享投資創業及加密貨幣等，亦曾大力推廣JPEX，其後開設加密貨幣找換店「陳大怡cyotc」。JPEX被證監會點名涉無牌經營後，她在其Youtube專頁聲稱JPEX被打壓。 JPEX無牌案曝光後，陸續有知名人士及相關機構受牽連，另一間位於屯門市中心的加密貨幣兌換店Coingaroo亦被警方破閘搜查。翻查資料，Coingaroo是其中一間與JPEX合作的交易所，其餘與JPEX的合作交易所包括，加密豹、Unicoin、Bored Garden、Takeoneotc。 棱角編輯部 支持我們：https://www.ls1.points-media.com/supports/

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據報道及網上圖片顯示，「陳大怡cyotc」位於永安廣場12樓的辦公室已被圍封，有商場職員及警員在外圍看守。警方其後帶走兩名女子，包括陳怡，並檢走多項證物，包括大量現金。

陳怡於2016年開設個人Youtube專頁，至今有超過22萬人追蹤，內容包括分享投資創業及加密貨幣等，亦曾大力推廣JPEX，其後開設加密貨幣找換店「陳大怡cyotc」。JPEX被證監會點名涉無牌經營後，她在其Youtube專頁聲稱JPEX被打壓。

JPEX無牌案曝光後，陸續有知名人士及相關機構受牽連，另一間位於屯門市中心的加密貨幣兌換店Coingaroo亦被警方破閘搜查。翻查資料，Coingaroo是其中一間與JPEX合作的交易所，其餘與JPEX的合作交易所包括，加密豹、Unicoin、Bored Garden、Takeoneotc。

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]]> 墮曾俊華騙局 誤信投資加密幣 八旬翁失330萬港元 https://www.ls1.points-media.com/%e9%a6%99%e6%b8%af/%e5%a2%ae%e6%9b%be%e4%bf%8a%e8%8f%af%e9%a8%99%e5%b1%80-%e8%aa%a4%e4%bf%a1%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%8a%a0%e5%af%86%e5%b9%a3-%e5%85%ab%e6%97%ac%e7%bf%81%e5%a4%b1330%e8%90%ac%e6%b8%af%e5%85%83/ Wed, 15 Feb 2023 20:03:27 +0000 https://points-media.com/?p=7050 網上騙案手法層出不窮，連香港前「財爺」曾俊華也成為被利用對象。一名八旬翁疑在網上看到一個配有曾俊華的加密貨幣廣告，深感興趣，依指示留下聯絡方法及登入投資網站；騙徒其後透過通訊軟件WhatsApp聯絡事主，遊說其投資加密貨幣，結果先後24次以信用卡簽帳及5次匯款，共被騙約330萬港元。 事件始於去年12月28日，一名86歲退休男子於跑馬地家中，見到一個配有前財政司司長曾俊華的網上廣告，內容為推廣加密貨幣。該八旬翁留下聯絡方法後，騙徒透過WhatsApp聯絡他，聲稱來自英國，是投資加密貨幣經紀，指投資加密貨幣能獲豐厚回報。 八旬翁被說服成功，騙徒其後發送虛假投資交易網站連結（http://megamarkets.com），要求他登入網站，從而取得其信用卡資料。 結果，在去年12月29日至今年1月30日期間，八旬翁為購買加密貨幣，先後向該自稱為經紀的騙徒，24次提供信用卡交易的一次性密碼，並且全數簽帳，涉款約210萬港元。此外他亦按騙徒指示，5次匯款到指定銀行戶口，涉款約110萬港元。 到今年1月底，八旬翁發現未能登入投資戶口，加上與「經紀」失聯，與家人商討後感到受騙，遂報警求助，事件中共被騙約330萬港元。 事實上，曾俊華去年底已在其facebook專頁發帖，提醒市民不要受騙。該帖文指出，「我冇做財爺好耐喇，我真係唔知可以喺三四個月內變百萬富翁嘅搵快錢方法。近日唔少朋友都話喺網上見到我一篇『專訪』，指我分享咗一個能夠搵快錢嘅秘密。其實，我好有信心，平日有睇開我facebook嘅朋友，一睇就應該知道呢個係假消息，假新聞，咁喺呢個時候，都搵『提子』出一出場，提提各位精明嘅老友，提防騙子，繼續開心準備迎接2023年！」 新聞來源：明報、am730

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一名八旬翁疑看到一個配有曾俊華的加密貨幣廣告而受騙，損失約330萬港元。（曾俊華fb圖片）

網上騙案手法層出不窮，連香港前「財爺」曾俊華也成為被利用對象。一名八旬翁疑在網上看到一個配有曾俊華的加密貨幣廣告，深感興趣，依指示留下聯絡方法及登入投資網站；騙徒其後透過通訊軟件WhatsApp聯絡事主，遊說其投資加密貨幣，結果先後24次以信用卡簽帳及5次匯款，共被騙約330萬港元。

事件始於去年12月28日，一名86歲退休男子於跑馬地家中，見到一個配有前財政司司長曾俊華的網上廣告，內容為推廣加密貨幣。該八旬翁留下聯絡方法後，騙徒透過WhatsApp聯絡他，聲稱來自英國，是投資加密貨幣經紀，指投資加密貨幣能獲豐厚回報。

八旬翁被說服成功，騙徒其後發送虛假投資交易網站連結（http://megamarkets.com），要求他登入網站，從而取得其信用卡資料。

結果，在去年12月29日至今年1月30日期間，八旬翁為購買加密貨幣，先後向該自稱為經紀的騙徒，24次提供信用卡交易的一次性密碼，並且全數簽帳，涉款約210萬港元。此外他亦按騙徒指示，5次匯款到指定銀行戶口，涉款約110萬港元。

到今年1月底，八旬翁發現未能登入投資戶口，加上與「經紀」失聯，與家人商討後感到受騙，遂報警求助，事件中共被騙約330萬港元。

曾俊華去年底在其facebook專頁發帖，提醒市民不要受騙。

事實上，曾俊華去年底已在其facebook專頁發帖，提醒市民不要受騙。該帖文指出，「我冇做財爺好耐喇，我真係唔知可以喺三四個月內變百萬富翁嘅搵快錢方法。近日唔少朋友都話喺網上見到我一篇『專訪』，指我分享咗一個能夠搵快錢嘅秘密。其實，我好有信心，平日有睇開我facebook嘅朋友，一睇就應該知道呢個係假消息，假新聞，咁喺呢個時候，都搵『提子』出一出場，提提各位精明嘅老友，提防騙子，繼續開心準備迎接2023年！」

新聞來源：明報、am730

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